أهمية قانون 106/2013 في مكافحة غسيل الأموال

يعد قانون 106/2013 من أهم التشريعات في دولة الكويت لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.

أبرز بنود القانون

• فرض التزامات على المؤسسات المالية للتحقق من هوية العملاء (KYC).
• تطبيق إجراءات العناية الواجبة ومراقبة المعاملات المشبوهة.
• الإبلاغ الفوري عن أي نشاط يشتبه في ارتباطه بغسيل الأموال.

دور منصة KYC الكويت

تساعد منصتنا المؤسسات المالية في تطبيق متطلبات القانون من خلال حلول رقمية متقدمة، تشمل التحقق الإلكتروني من الهوية، مراقبة المعاملات، وتوليد تقارير امتثال جاهزة للجهات الرقابية.

"الامتثال الفعال يبدأ من المعرفة الدقيقة بالعميل وإدارة المخاطر بذكاء."

للمزيد من المعلومات حول خدماتنا، تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو زر اتصل بنا.