أفضل الممارسات لمراقبة المعاملات المشبوهة: دليل شامل للامتثال في الكويت
تُعتبر مراقبة المعاملات المشبوهة أحد أهم ركائز نظام مكافحة غسيل الأموال الفعال. هذا الدليل يقدم الممارسات الأفضل للمؤسسات المالية في الكويت.
محتوى شامل:
مقال تفصيلي حول الموضوع مع أحدث المعلومات والتطورات في مجال الامتثال وإدارة المخاطر.